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제18기 정기주주총회 소집통지

2023-02-24 16:08:15
관리자

제18기 정기주주총회 소집통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를
다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 –

1. 일시 : 2023년 03월 13일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 서현로210번길10, 4층 게더 A룸

3. 회의목적사항
 가) 보고안건
   - 영업보고 및 감사보고
 나) 부의안건
   - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   - 제2호 의안 : 제18기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및
                           이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
          제3-1호 의안 : 사내이사 김기석 선임의 건
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물
 가) 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 나) 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),
                       대리인의 신분증
 
2023년 02월 20일

주식회사 한국줄기세포뱅크
대표이사   윤  장  섭